«КУБ» на крови неофициальных работников в Арамиле. Черный обнал и легализация денежных средств ч. 5

В продолжение истории о противоправной деятельности завода металлоизделий «КУБ Сервис», в СРОО «Народный КОНТРОЛЬ» поступила информация о систематическом обналичивании и легализации денежных средств, добытых незаконным путем, руководством указанного предприятия… Общественники выложили несколько сюжетов о незаконной деятельности «КУБ сервис». В 4 части нашего расследования, опубликованной 16.03.2022, речь шла о выплате черной и серой зарплат неофициальным работникам «КУБ сервиса». У общественников встает закономерный вопрос, а с каких же денежных средств выплачивается эта черная зарплата и далеко не в маленьких суммах (вся схема и лица, получающие черную зарплату, указаны в 4 части расследования).

Денежные средства на КУБ Сервисе берутся, как мы понимаем, не из воздуха, а получаются за счет заключения фиктивных договоров с фирмами однодневками, покупки НДС, ГСМ и т.п. Информация, поступившая в нашу организацию, имеет несколько фактов обналичивания денежных средств на миллионные суммы, с указанием на конкретные фирмы однодневки. Общественники изучили деятельность этих фирм и сделали не утешительный вывод, что данные фирмы были ликвидированы сотрудниками ФНС (либо находятся в процессе ликвидации), в связи с недостоверностью предоставленных сведений и фиктивным характером их деятельности.

Вот только ряд предприятий (фирм-однодневок), с которыми КУБ СЕРВИС вел активную коммерческую деятельность, связанную с покупкой НДС и ГСМ, совершал фиктивные сделки, и, по странным обстоятельствам, большинство из них ликвидированы из-за недостоверности предоставленной информации, в частности:

• ООО «ТЕРРА АВЕНЮ» (ликвидирована 13.08.2021);
• ООО «РУЭЛИЯ» (по сведениям ФНС, юридический адрес является недостоверным);
• ООО «КАНТРИ» (Санкт-Петербург, ликвидирована 21.01.2022);
• ООО «Ю-ЭКС» (ликвидирована 30.09.2021);
• ООО «Элит Строй» (ликвидирована 25.02.2022);
• ООО «Старбург» (ликвидирована 22.10.2021);
• ООО «ТЕХ-КОМ» (ликвидирована 23.08.2021);
• ООО «Техмонтаж» (ликвидирована 21.02.2022);
• ООО ТД «Галекс ГРУПП» (ликвидирована 21.02.2022)
  и многие, многие другие.

Данной информацией, после опубликованных нескольких сюжетов о деятельности ПКФ КУБ Сервис, поделились неравнодушные работники данного предприятия.

Совместная коммерческая деятельность крупного металлозавода с фирмами однодневками явно указывает на серые схемы деятельности, связанные с обналичиванием и легализацией денежных средств, добытых незаконным путем, неуплатой налогов. «Руководство» КУБ СЕРВИС, в лице Ермошиной Е., даже не догадывается об объемах отмытых денежных средств, потому что она ранее большую часть своей трудовой деятельности проводила в Новом Уренгое, а сейчас редко появляется на рабочем месте (по сути являясь номинальным директором).

Предприятие КУБ Сервис не раз показало свою незаконную деятельность во многих сферах экономических и трудовых отношений… Конечно же, вести бизнес не такое простое дело, как кажется на первый взгляд, тем более с постоянным нарушением законодательства РФ, и многие предприниматели стараются уйти из тени и вести бизнес по закону.

Общественники, рассмотрев несколько документов КУБ Сервиса, поняли, что за директора Ермошину Е. может поставить подпись любой человек без ее ведома и согласия. Так, изучив документы, мы нашли несколько разных вариантов подписей, сделанных разными людьми. Вы скажете, все бывает, директор очень занятой человек, могла подписывать их, как говорится, «на коленке» или было плохое настроение; вполне возможно, но сделанная почерковедческая экспертиза сразу же определит, что наша директор данные документы не подписывала.

Но самое главное в этой истории, что за данный вид налоговых преступлений (в частности: не уплату налогов в значительном размере и легализацию денежных средств, добытых преступным путем) придется отвечать директору Ермошиной Е. и официально не устроенному бухгалтеру Елене Петровне… Скорее всего им не захочется нести ответственность за преступные деяния, и они с легкой душой «сдадут» истинных виновников указанных действий. Если почитать наши ранние публикации о деятельности КУБа, то нетрудно будет понять, о ком идет речь.

Вся предоставленная информация, использованная в данной статье, будет передана в правоохранительные и контролирующие органы для проведения незамедлительной проверки.

Если Вам стало известно о совершаемых противоправных деяниях и нарушениях действующего законодательства, сообщайте нам об этих фактах через наше мобильное приложение. Желательно указывать максимальное количество информации при обращении, чтобы с большей вероятностью и максимально эффективно решить проблему.