В продолжение истории о противоправной деятельности завода металлоизделий «КУБ Сервис», в СРОО «Народный КОНТРОЛЬ» поступила информация о систематическом обналичивании и легализации денежных средств, добытых незаконным путем, руководством указанного предприятия… Общественники выложили несколько сюжетов о незаконной деятельности «КУБ сервис». В 4 части нашего расследования, опубликованной 16.03.2022, речь шла о выплате черной и серой зарплат неофициальным работникам «КУБ сервиса». У общественников встает закономерный вопрос, а с каких же денежных средств выплачивается эта черная зарплата и далеко не в маленьких суммах (вся схема и лица, получающие черную зарплату, указаны в 4 части расследования).
Денежные средства на КУБ Сервисе берутся, как мы понимаем, не из воздуха, а получаются за счет заключения фиктивных договоров с фирмами однодневками, покупки НДС, ГСМ и т.п. Информация, поступившая в нашу организацию, имеет несколько фактов обналичивания денежных средств на миллионные суммы, с указанием на конкретные фирмы однодневки. Общественники изучили деятельность этих фирм и сделали не утешительный вывод, что данные фирмы были ликвидированы сотрудниками ФНС (либо находятся в процессе ликвидации), в связи с недостоверностью предоставленных сведений и фиктивным характером их деятельности.
Вот только ряд предприятий (фирм-однодневок), с которыми КУБ СЕРВИС вел активную коммерческую деятельность, связанную с покупкой НДС и ГСМ, совершал фиктивные сделки, и, по странным обстоятельствам, большинство из них ликвидированы из-за недостоверности предоставленной информации, в частности:
- ООО «ТЕРРА АВЕНЮ» (ликвидирована 13.08.2021);
- ООО «РУЭЛИЯ» (по сведениям ФНС, юридический адрес является недостоверным);
- ООО «КАНТРИ» (Санкт-Петербург, ликвидирована 21.01.2022);
- ООО «Ю-ЭКС» (ликвидирована 30.09.2021);
- ООО «Элит Строй» (ликвидирована 25.02.2022);
- ООО «Старбург» (ликвидирована 22.10.2021);
- ООО «ТЕХ-КОМ» (ликвидирована 23.08.2021);
- ООО «Техмонтаж» (ликвидирована 21.02.2022);
- ООО ТД «Галекс ГРУПП» (ликвидирована 21.02.2022)
и многие, многие другие.
Данной информацией, после опубликованных нескольких сюжетов о деятельности ПКФ КУБ Сервис, поделились неравнодушные работники данного предприятия.